Бюджет. КРУ и немного ФСБ.
История эта началась, когда на телефон директора фирмы с низкой налоговой ответственностью «Ы» позвонил сотрудник ФСБ, курировавший экономику, и пригласил на беседу. Пикантность ситуации заключалась в том, что телефон был оформлен на какого-то знакомого и нигде особо не светился. От таких предложений не принято отказываться. Самое большее, что получилось сделать, это найти общих знакомых с женой сотрудника и попросить, что бы хоть как-то выслушали.
При беседе (а это действительно была беседа) выяснилось, что у фирмы есть клиент, назовем его Кирилл, который вместе со своим компаньоном (Романом) провернули следующую аферу.
Жена Романа работала в Администрации, в какой-то структуре поддержки малого предпринимательства. Кирилл на свою фирму «купил» у фирмы «Ы» сервер настолько инновационный и мощный, что аналогичные были только у регионального управления РЖД. Стоимостью около 4 млн. в ценах конца 2000-х годов. Но купил не просто так, а как лизингодатель по заданию конторы Романа. Роман оформил документы, подал в Администрацию и получил по госпрограмме «возмещение средств затраченных на покупку инновационного оборудования». Точнее возместили 50%.
Деньги они прогнали как раз через фирму «Ы», получили кэш и поделили на троих (Роман, жена, Кирилл). Но не успел закрыться отчетный период как в контору к Роману пришли с проверкой сотрудники КРУ (Контрольно-ревизионное управление), что бы проверить наличие этой чудо-машины. Ибо они не джентльмены и на слово другим не верят. Но Роман заявил, что только вчера на радиорынке продал за наличный расчет этот сервер незнакомому лицу, а деньги у него по дороге украли. Работники КРУ ему не поверили и подключили ФСБ.
Вот такую историю услышал директор «Ы». Кроме того «сотрудник» сообщил, что осведомлен о бизнесе директора и не только компании «Ы», но и других по списку. А так же им доподлинно известно, что деятельность этих компаний никогда не касалась денег бюджета, поэтому для Конторы они не интересны, но если не будет сотрудничества по этому делу, то выходит, что директор – соучастник. И на этом его деятельность в сфере обмена безналичных денег на наличные закончится.
Надо сказать, что у директора «Ы» со всеми клиентами была договоренность, что «с бюджетом не работаем, НДС не возмещаем, банки и поставщиков не кидаем». Как говорится, чужих статей не надо – своих хватает. Так, что перед «нарушителем Конвенции» обязательств не оставалось.
Что же хотел сотрудник Конторы? С его слов, у жены Романа таких эпизодов полтора десятка, а Кирилл был для них всего лишь инструментом наживы. Кириллу следуют посодействовать возврату денег в бюджет, раскаяться и дать показания, а в обмен на это его изначально будут рассматривать как свидетеля, пусть и оступившегося.
Разговор директора «Ы» с Кириллом не получился. Он признал, что его предупреждали про бюджетные деньги, но пользоваться предложением органов он не будет. Романа сдавать это не по-пацански, потому что они будут настаивать на версии, что сервер был. Позиция Кирилла была не совсем понятна, потому что заработанные им деньги, хоть и были приличной суммой, но отнюдь не той за которую стоило так грубо нарушать закон. Только через «Ы» за год у него проходил оборот в 30 раз больший. В любом случае у Кирилла на руках не было документов, что сервер поставлялся из «Ы». Он банально не успел эти документы оформить.
Началось следствие, директор «Ы» давал показания, что компьютерную технику и комплектующие он Кириллу поставлял, а конкретно этого сервера не было. Допросы, очные ставки, дело передали в суд. В суде директора «Ы» так же допрашивали, причем адвокат Кирилла выглядел блекло. Они даже не смогли придумать версию, что действительно не покупали сервер, а купили комплектующие, наняли специалиста, который собрал из них спорный сервер. По крайней мере, выписка документов на эти запчасти не противоречила договоренностям директора «Ы» и Конторы. Да и после возбуждения дела «товарищ майор» никак себя ни разу не проявил.
А вот Роман в процессе суда сделал заявление, что Кирилл его обманул. Получил предоплату, сервер не поставил, получил обманом подпись на документах приемки товара, а потом шантажировал, что сдаст в милицию. Фактически заставил его получить под этот сервер бюджетные деньги. Кстати деньги они возвратили в бюджет уже после возбуждения уголовного дела. В итоге оба получили реальные сроки, кажется по 2,5 года. Кирилл, как рассказывали, отсидел срок от звонка до звонка.
О чем эта история? Вроде как не про налоги. Но получается, что про них.
Одно дело недоплатить свое, что заработал, а другое дело забрать из бюджета. Второе лучше даже не пытаться сделать, ибо чревато.
Больше обзоров в нашем блоге.
