Итак, продолжаем публиковать материал Вячеслава Василевского.
Назовите ФИО лиц, наименование организации, предложивших Вам зарегистрировать на Ваше имя организацию, имеете ли с ними в настоящее время контакты? Укажите контактные данные (адрес по месту проживания, телефон). Когда, где и как произошло Ваше знакомство, имеете ли с ними родственные связи?
Ответ: Мне никто такого не предлагал.
В документах каких еще организаций указаны Ваши персональные данные? Укажите наименование,
Ответ: нигде больше не указаны
Подписывали ли Вы собственноручно документы, связанные с государственной регистрацией и внесением изменений в ЕГРЮЛ? Каким образом представляли указанные документы в налоговый орган (лично, по почте, через представителя)? Кто получал документы о государственной организации?
Ответ: Да я лично подписывал документы, связанные с внесением изменений в ЕГРЮЛ ООО «», а затем сам отвозил в налоговый орган.
Укажите месторасположение и если помните ФИО нотариуса, который заверял документы организации, подлинность Вашей подписи, в случае если Вы по просьбе третьих лиц доверяли представлять кому-либо Ваши интересы?
Ответ: Доверенностей на представление моих интересов, а также на право осуществления финансово-хозяйственных взаимоотношений от имени ООО «» я никому не давал. Месторасположение и ФИО нотариуса ответить затрудняюсь, так как прошло большое количество времени.
В случае если, подписывали документы по продаже организации либо доли в уставном капитале, укажите кому, когда, при каких обстоятельствах совершали сделку, в каком размере получен доход, какая была форма расчетов, подписывали ли Вы документы, связанные с продажей лично или, выдавали доверенность иным лицам?
Ответ: Доли в уставном капитале ООО «» я никому не продавал.
Подписывали ли Вы документы, связанные с внесением изменений в учредительные документы, если нет, то кто по-Вашему мнению мог совершить данные действия? Каким образом представляли указанные документы в налоговый орган (лично, по почте, через представителя)?
Ответ: Я сам подписывал документы, связанные с внесением изменений в учредительные документы ООО «», а затем сам отвозил в налоговый орган.
Производили ли Вы замену паспорта в установленных законом случаях (в том числе в случае утраты)?
Ответ: Замену паспорта в установленных законом случаях я производил. Замены паспорта в случае утери не было.
Давали ли Вы свой паспорт за определенное вознаграждение, если да, то укажите для каких целей (где, когда, кому и при каких обстоятельствах)? Укажите контактные данные лица (адрес по месту проживания, телефон).
Ответ: Нет, за определенное вознаграждение я свой паспорт никому не давал.
Подписывали ли Вы чистые листы бумаги и (или) доверенности от своего имени, если выдавали доверенности, то назовите ФИО лица, когда, на совершение каких действий? В течение какого периода времени Вы это делали?
Ответ: Нет, я никогда не подписывал чистые листы бумаги и (или) доверенности от своего имени, а также доверенностей не выдавал.
Открывали ли Вы расчетные счета, какие документы подписывали при открытии расчетного счета? Кто являлся инициатором, назовите ФИО? Подписывали ли Вы документы на подключение программы «Банк-клиент» («Интернет-банк»)?
Ответ: Я открыл расчетный счет ООО «» в ПАО « Банк», управление расчетным счетом осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами (система «Банк-Клиент»), которое осуществлялось только мной. При открытии подписывался стандартный пакет документов на открытие расчетного счета.
Осуществлялось ли Вами снятие наличных денежных средств со счета организации в банке, в каких суммах, на какие цели? Подписывали ли Вы чековую книжку, назовите ФИО лиц, которые могли ею воспользоваться?
Ответ: Мной осуществлялись снятия денежных средств на управленческие расходы, а также подотчет.
Продолжение тут