Причины отсутствия документов. Кражи и Кипр
С кражами документов приходилось встречаться как минимум дважды.
В 2008 году директора одной фирмы, которые сейчас принято называть однодневками, вызвали в ОРЧ Управление по налоговым преступлениям (специально посмотрел, как та служба в то время называлась). А времена были, когда не все «такие» фирмы возглавляли номиналы. Некоторые руководители были вполне приличными обнальщиками на дорогих машинах. После разговора с опером, директор получил требование о представлении всех документов за последние годы.
Собрал директор документы, положил сверху печать и поехал сдавать их в органы, но по дороге заехал к бывшей жене покормить собачку. А когда спустился к машине через пятнадцать минут, оказалось, что все украли. В спешке забыл закрыть дверь. Пришлось вызывать милицию, заявлять о преступлении, получать справку о краже и уже ее представлять оперу.
Ситуацию с этой фирмой как-то «порешали», правда директор через несколько лет получит срок в 5 лет, но это будет другая история никак не связанная с невозможностью подачи документов.
Вторая история более свежая. Так получилось, что через лавку кинули крупную московскую фирму. Мошенник втерся в доверие сначала к директору лавки, предложив тему по поставке техники. А потом отработал на предоплату москвичей. Деньги, которые пришли на лавку, оттранзитили и никакой поставки естественно не получилось. Сначала москвичи выиграли арбитраж, а потом вообще добились возбуждения уголовного дела.
Через какое-то время кредитор подал на банкротство. У лавки были свои дела, никак не связанные с кидком, и документы по этим сделкам не хотелось отдавать ни органам, ни москвичам. Лавка как раз расторгла договор аренды (да и вообще перестала работать). Директор собрал все документы в коробку из-под большого принтера и решил перевезти их домой. По дороге заехал в гости к своему товарищу и засиделся у него допоздна.
А район тот, надо сказать, был достаточно криминальным. Когда он через несколько часов спустился к машине, оказалось, что стекло в машине выбито и коробка отсутствует. Вызвали полицию, приехала опергруппа с собакой, сняли отпечатки, через пару дней выдали справку. Конечно же в коробке кроме документов был ноутбук с 1С и печать.
Данная справка пригодилась дважды. Один раз, когда следствие решило разобраться, куда же подевались деньги, какие поставки были, а каких, может быть, нет. Естественно документов не получили.
Второй раз документы затребовал арбитражный управляющий. Естественно получил в ответ бумагу, что документов нет. Однако он не успокоился и подал в суд ходатайство о привлечении менеджмента фирмы к субсидиарной ответственности, в связи с препятствованием, так как по закону директор должен был предпринять меры к восстановлению документации.
Пришлось разослать всем контрагентам и ИФНС письма о представлении копий документов. Кстати, из налоговой пришел отказ, так как от имени фирмы бывший директор не мог что-то требовать или просить. Все квитанции об отправке с копиями писем предоставили судье, и она посчитала, что препятствий для управляющего никто не создавал. Кстати, по тому делу так никто и не сел, а москвичи денег так и не возвратили.
Кстати, по моему мнению, кража лучше подтопления или пожара. Так как те документы, которые вдруг срочно понадобятся, могут и подкинуть. Преступники они же непонятны. Да и просто могли какую-то папку выкинуть на помойку, а сердобольные граждане ее вернуть по адресу.
Еще один способ не подавать документы был подсмотрен у одних крупных бизнесменов. В их компании 1% уставного капитала принадлежал кипрскому учредителю. Пару раз, когда бизнес получал требование о представлении документов, они приносили письмо (с копиями), что документы отправлены учредителю на внутренний аудит. Естественно они могли быть истребованы и у учредителя, но оба раза никакого желания сделать это, проверяющие органы не проявляли.
⁉️ А вам приходилось когда-то сталкиваться со случаями, когда документы портились, горели, были украдены?
Читайте больше интересных статей в нашем блоге
