Проверка информации о контрагенте – это один из важнейших элементов нормальной работы компании. Правильный выбор партнера позволяет обеспечить не только своевременное выполнение обязательств, но и избежать ущерба, возможного вследствие налоговых проверок.
И одним из способов поиска сведений о контрагенте является использование общедоступных сервисов и сайтов.
Сайт самого контрагента.
Его необходимо проверить на наличие следующей информации:
- о руководстве компании;
- структура и направление деятельности;
- обзор выполненных работ или услуг;
- лицензии и сертификаты, подтверждающие компетентность;
- контакты для связи.
Если указаны только минимальные сведения, по которым нельзя составить полное представление об организации, то, возможно, веб-сайт создали лишь для видимости солидного уровня. Но даже такой убогенький сайт лучше чем ничего, формально он же есть.
Совет: сделайте скриншоты с сайта организации, они станут отличным инструментом доказывания в случае проведения налоговых проверок.
ФНС-сервисы.
- https://egrul.nalog.ru/index.html - ЕГРЮЛ, сведения из которого позволят проверить наличие регистрации, а также сверить ИНН и ОГРН.
- https://service.nalog.ru/uwsfind.do - проверка контрагента на наличие изменений, представленных на регистрацию. Это важный аспект, так как изменения могут касаться как учредительных документов, так и сведений из ЕГРЮЛ. Также через этот сервис, возможно узнать о планируемом исключении из реестра.
- https://www.vestnik-gosreg.ru/ - Вестник госрегистрации. Через него проверяется, принималось ли компанией решение о ликвидации, уменьшении уставного капитала, реорганизации и т.д.
- https://pb.nalog.ru/ - Прозрачный бизнес. Позволяет узнать наличие дисквалифицированных лиц в составе исполнительных органов компании, а также проверить адрес на «массовую регистрацию».
- https://service.nalog.ru/zd.do - сервис, который поможет проверить наличие налоговой задолженности.
- https://service.nalog.ru/svl.do - сведения, подтверждающие невозможность участия или руководства в компании должностным лицом.
Банк судебных дел
Помогает отыскать судебные разбирательства, в которых замешана компания, и ознакомиться с их решениями. Поиск доступен не только по наименованию, но и по номеру ИНН или ОГРН.
База ФССП по исполнительным производствам
Предоставляет информацию о проводимом исполнительном производстве в отношении контрагента, в том числе о сумме, которая подлежит выплате. Сервис также достаточно прост в использовании.
Реестр банкротства
С его помощью можно проверить, не находится ли контрагент на стадии банкротства.
Сайты органов, которые выдавали лицензию.
Используются, если речь идет о сотрудничестве с компанией, которая занимается лицензируемой деятельностью. Для каждого вида свой орган: Росприроднадзор, Роскомнадзор и т.д. На их сайтах всегда можно отыскать соответствующий реестр лицензий и проверить контрагента.
Реестр недобросовестных поставщиков
Всегда есть вероятность, что предполагаемый партнер участвовал в государственных или муниципальных закупках, поэтому не лишним будет проверить, не входит ли он в «черный список».
Реестр проверок
Генеральная прокуратура на данном сервисе публикует информацию о плановых и внеплановых проверках. Если в отношении юрлица проводились подобные мероприятия, то их результаты будут обязательно отражены.
Все собранные сведения обязательно фиксируйте и сохраняйте. Фото, скриншоты, выписки – все это будет служить отличной базой для доказывания должной (коммерческой) осмотрительности при выборе контрагентов.
Кто как еще проверяет контрагентов? Делитесь лайфхаками в чате.
