Перейти к содержимому

в будни с 9.00 до 18.00 по Мск

Сведения о контрагенте: где искать | Налоги без ПИ

18 декабря 2023

Проверка информации о контрагенте – это один из важнейших элементов нормальной работы компании. Правильный выбор партнера позволяет обеспечить не только своевременное выполнение обязательств, но и избежать ущерба, возможного вследствие налоговых проверок.

И одним из способов поиска сведений о контрагенте является использование общедоступных сервисов и сайтов.

Сайт самого контрагента.
Его необходимо проверить на наличие следующей информации:
- о руководстве компании;
- структура и направление деятельности;
- обзор выполненных работ или услуг;
- лицензии и сертификаты, подтверждающие компетентность;
- контакты для связи.

Если указаны только минимальные сведения, по которым нельзя составить полное представление об организации, то, возможно, веб-сайт создали лишь для видимости солидного уровня. Но даже такой убогенький сайт лучше чем ничего, формально он же есть.

Совет: сделайте скриншоты с сайта организации, они станут отличным инструментом доказывания в случае проведения налоговых проверок.

ФНС-сервисы.
- https://egrul.nalog.ru/index.html - ЕГРЮЛ, сведения из которого позволят проверить наличие регистрации, а также сверить ИНН и ОГРН.
- https://service.nalog.ru/uwsfind.do - проверка контрагента на наличие изменений, представленных на регистрацию. Это важный аспект, так как изменения могут касаться как учредительных документов, так и сведений из ЕГРЮЛ. Также через этот сервис, возможно узнать о планируемом исключении из реестра.
- https://www.vestnik-gosreg.ru/ - Вестник госрегистрации. Через него проверяется, принималось ли компанией решение о ликвидации, уменьшении уставного капитала, реорганизации и т.д.
- https://pb.nalog.ru/ - Прозрачный бизнес. Позволяет узнать наличие дисквалифицированных лиц в составе исполнительных органов компании, а также проверить адрес на «массовую регистрацию».
- https://service.nalog.ru/zd.do - сервис, который поможет проверить наличие налоговой задолженности.
- https://service.nalog.ru/svl.do - сведения, подтверждающие невозможность участия или руководства в компании должностным лицом.

Банк судебных дел
Помогает отыскать судебные разбирательства, в которых замешана компания, и ознакомиться с их решениями. Поиск доступен не только по наименованию, но и по номеру ИНН или ОГРН.

База ФССП по исполнительным производствам
Предоставляет информацию о проводимом исполнительном производстве в отношении контрагента, в том числе о сумме, которая подлежит выплате. Сервис также достаточно прост в использовании.

Реестр банкротства
С его помощью можно проверить, не находится ли контрагент на стадии банкротства.

Сайты органов, которые выдавали лицензию.
Используются, если речь идет о сотрудничестве с компанией, которая занимается лицензируемой деятельностью. Для каждого вида свой орган: Росприроднадзор, Роскомнадзор и т.д. На их сайтах всегда можно отыскать соответствующий реестр лицензий и проверить контрагента.

Реестр недобросовестных поставщиков
Всегда есть вероятность, что предполагаемый партнер участвовал в государственных или муниципальных закупках, поэтому не лишним будет проверить, не входит ли он в «черный список».

Реестр проверок
Генеральная прокуратура на данном сервисе публикует информацию о плановых и внеплановых проверках. Если в отношении юрлица проводились подобные мероприятия, то их результаты будут обязательно отражены.

Все собранные сведения обязательно фиксируйте и сохраняйте. Фото, скриншоты, выписки – все это будет служить отличной базой для доказывания должной (коммерческой) осмотрительности при выборе контрагентов.

Кто как еще проверяет контрагентов? Делитесь лайфхаками в чате.

Смотрите также

  1. Вызов в налоговую
  2. Налоговые риски
  3. Ндс в строительстве
  4. Акт выездной налоговой проверки как оспорить
  5. Штраф за непредставление налоговой декларации
  6. Смягчающие обстоятельства для снижения штрафа налоговой
  7. Налоговая миграция
  8. Проверка контрагента
  9. Амнистия по дроблению бизнеса условия

Налоги без ПИ.
Канал о налоговой безопасности бизнеса.

Чтобы всегда быть в курсе всего происходящего в сказочном мире налогообложение, подписывайтесь на наш Макс канал!

В канале мы публикуем еще больше кейсов и разборов, а также статьи на самые актуальные темы налогообложение.

Ответы на требования, участие в ФНС на комиссиях, сопровождение налоговой проверки, помощь с решением проблем по сомнительным контрагентам.